Praní špinavých peněz zahrnuje jakoukoli činnost, při níž jsou výnosy z trestné činnosti převáděny do finančního systému a jeho prostřednictvím jsou následně použity způsobem, který se jeví jako legální. Vzhledem k tomu, že se jedná o majetek pocházející z trestné činnosti, je hlavním cílem praní špinavých peněz zajistit to, aby nikdo nezjistil kriminální původ těchto finančních aktivit. 

Zahrnuje porušení zákonů a nařízení o ochraně osobních údajů. Může se jednat zejména o případy zahrnující velké množství údajů nebo obzvláště citlivé údaje. Příklady: 

Tato kategorie zahrnuje jakékoli ekologické delikty a poškození životního prostředí. Například: 

Sem patří všechny majetkové delikty v neprospěch společnosti. Například: 

Ke střetu zájmů dochází, když je osoba nebo společnost zapletena do více zájmů, které mohou narušit její motivaci nebo rozhodování. Jednou z takových situací je, když se osobní zájmy zaměstnance dostanou do střetu se zájmy společnosti a ta v důsledku toho utrpí škodu. 

Tato kategorie se týká zejména porušování platných účetních standardů nebo obecně uznávaných účetních zásad, které mohou mít za následek zkreslení ve finančních výkazech společnosti. Například: nesprávné vystavení nebo falšování faktur, dobropisů, finančních výkazů, záznamů z auditu atd. 

Tato kategorie zahrnuje porušení, která brání zajištění a udržení efektivní hospodářské soutěže na trhu. O narušení pravidel ochrany hospodářské soutěže se jedná například v případě tajných dohod nebo výměny informací týkajících se hospodářské soutěže mezi společnostmi a jejich konkurenty. 

Patří mezi ně porušování pracovních podmínek a lidských práv. Například: